В Краснодаре директор организации привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем

27 марта 2025

Прокуратура Прикубанского административного округа г. Краснодара провела проверку исполнения законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем при осуществлении риэлторской деятельности.

Установлено, что вопреки требованиям закона, юридическое лицо не направляло в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО отчеты о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств.

По постановлению прокуратуры округавиновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) с назначением наказания в виде предупреждения.

Поделиться записью: