В Краснодаре нотариус привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

18 августа 2022

Прокуратура Прикубанского административного округа г. Краснодара провела проверку соблюдения требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в деятельности нотариуса Краснодарского нотариального округа.

Установлено, что им удостоверены два медиативных соглашения между юридическим и физическими лицами на общую сумму более 30 млн рублей, в связи с якобы неисполнением фиктивного договора на поставку землеройного оборудования.

Ввиду удостоверения нотариусом сделок денежные средства выведены на банковские счета уроженцев Пермского края, 1992 и 2001 годов рождения, и поступили в теневой оборот.

При этом нотариусом не исполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, поскольку по факту обращения граждан за совершением сделок, имеющих признаки недействительности, соответствующие сведения им в Росфинмониторинг не направлены.

По результатам проверки прокурором округа возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (непредоставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем).

Мировой суд, рассмотрев дело, признал нотариуса виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратурой округа в настоящее время принимаются меры к оспариванию в судебном порядке сделок, удостоверенных нотариусом.

Поделиться записью: