ПРОКУРАТУРА
Прикубанского округа
города Краснодара
Официальный сайт

По материалам проверки, проведенной прокуратурой Прикубанского административного округа города Краснодара, возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица

25 октября 2017

Прокуратурой округа проведена проверка по информации Росфинмониторинга о совершении ООО «Вираж» сомнительных финансовых операций. Установлено, что на расчетный счет указанной организации поступили денежные средства в общем объеме более 16 млн руб. При этом ООО «Вираж» по месту регистрации фактически не располагается, а с апреля 2017 года деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу, директор и учредитель которого зарегистрированы в г. Киеве, Украина. Опрошенный в прокуратуре округа единственный учредитель фирмы пояснил, что фактически участия в деятельности организации он не принимал, а вопросами регистрации юридического занимались не известные ему ранее лица по доверенности, которая выдана им за соответствующее денежное вознаграждение. Таким образом неустановленными лицами через подставное лицо незаконно зарегистрировано ООО «Вираж», а также представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. По данному факту прокуратурой округа материалам проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой округа на контроль.

Поделиться записью:

Телефон: +7 (861) 992-31-77
Адрес: 350049, Россия, город Краснодар, улица Фестивальная, дом 17/1