По материалам проверки, проведенной прокуратурой Прикубанского административного округа города Краснодара, возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица

25 октября 2017

Прокуратурой округа проведена проверка по информации Росфинмониторинга о совершении ООО «Вираж» сомнительных финансовых операций. Установлено, что на расчетный счет указанной организации поступили денежные средства в общем объеме более 16 млн руб. При этом ООО «Вираж» по месту регистрации фактически не располагается, а с апреля 2017 года деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу, директор и учредитель которого зарегистрированы в г. Киеве, Украина. Опрошенный в прокуратуре округа единственный учредитель фирмы пояснил, что фактически участия в деятельности организации он не принимал, а вопросами регистрации юридического занимались не известные ему ранее лица по доверенности, которая выдана им за соответствующее денежное вознаграждение. Таким образом неустановленными лицами через подставное лицо незаконно зарегистрировано ООО «Вираж», а также представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. По данному факту прокуратурой округа материалам проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой округа на контроль.

Поделиться записью: